La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) emitió un comunicado este 22 de abril para garantizar a usuarios y clientes de Bancamiga que las operaciones de esa entidad bancaria se desarrollan con normalidad, luego de que se publicara la detención de altos directivos de esa institución.
Según el texto de Sudeban publicado en redes sociales, el Ministerio Público (MP) dictó órdenes de aprehensión contra directivos de Bancamiga y, por ello, hacen un trabajo de seguimiento y acompañamiento a la entidad bancaria “a fin de garantizar su normal funcionamiento, así como los depósitos e intereses de sus clientes, usuarios y los derechos de los trabajadores”.
El pasado 20 de abril, el diario Últimas Noticias informó que la Fiscalía imputaría por traición a la patria a Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez, accionistas principales de Bancamiga, tras ser detenidos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) debido a la investigación que las autoridades adelantan por el caso Pdvsa-Cripto.
Los De Grazia serán imputados por la presunta comisión de los delitos de provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir; ya que en las averiguaciones que adelantan las autoridades que Bancamiga custodiaba las divisas de los empresarios que querían hacer negocios con Pdvsa mientras estuvo al frente el exministro Tareck El Aissami.
El fiscal general, Tarek William Saab, informó el 9 de abril de la detención del exministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela, Tareck El Aissami, por la trama de corrupción Pdvsa-Cripto.
Detalló que fue apresado igualmente Simón Alejandro Zerpa, exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), así como el empresario Samark López.
“Recordemos que este caso inició en marzo de 2023. En ese momento se logró detectar y desmembrar una red de funcionarios muchos de ellos presidentes de Pdvsa, que usaban sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales con petróleo, coque y fuel oil. Esto se hizo a través de la asignación de cargas de crudo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y a particulares, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación de Petróleos de Venezuela”, explicó.
