Un juez español ordenó este lunes la detención internacional de Rodolfo Reyes, principal accionista de la aerolínea Plus Ultra, en una investigación por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales en la que también aparece imputado el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
La medida fue adoptada por el magistrado José Luis Calama, quien sostuvo que desde 2017 el control efectivo de la aerolínea pasó a manos de Reyes y su esposa, María Aurora López, contra quien igualmente se ha librado orden internacional de detención (OID). Ambos son señalados por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
El caso se enmarca en la investigación sobre el rescate financiero de 53 millones de euros concedido por el Estado español a Plus Ultra en marzo de 2021 tras la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, ayuda pública que ahora está bajo escrutinio judicial por su presunto uso irregular.
Desvío de fondos hacia empresas en el extranjero
De acuerdo con el auto judicial, parte de esos fondos fueron objeto de un presunto esquema de desvío hacia estructuras empresariales en el extranjero. “Idearon un presunto plan para apropiarse de esas cantidades de dinero ‘limpio”, recoge el documento, que describe movimientos financieros hacia sociedades instrumentales presuntamente vinculadas a una red internacional de blanqueo.
El juez apunta además a transferencias posteriores hacia empresas relacionadas con Reyes en Panamá, Puerto Rico y República Dominicana, así como a operaciones canalizadas a través de cuentas en jurisdicciones consideradas de alta opacidad financiera.
Según la averiguación, tras la concesión del rescate, el empresario habría ordenado movimientos de capital desde cuentas de Plus Ultra en España hacia sociedades pantalla con destino en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio, en lo que el tribunal interpreta como una posible red de ocultación de fondos.
El auto también recoge indicios sobre operaciones vinculadas al comercio de oro, en las que una de las sociedades investigadas habría participado en la venta de metal de origen no identificado a una empresa con sede en Dubái. El juez señala que existen elementos que apuntan a la posible intervención de Reyes en actividades relacionadas con la comercialización aurífera.
La Audiencia Nacional ordenó igualmente la detención de Simon Leendert Verhaoeven, señalado como parte de una supuesta organización dedicada al blanqueo de capitales junto con otros investigados. Uno de ellos, el empresario Luis Felipe Baca Arbulu, apresado en Aruba, manifestó su disposición a colaborar con la justicia española y no oponerse a la extradición, según consta en el procedimiento.
