El pasado 21 de marzo la Fiscalía anunció que investigaba penalmente a Nicolás Petro por sus supuestas reuniones con narcotraficantes en la cárcel y por un “posible lavado de activos”.
La también enfermera de Hugo Chávez fue hallada culpable junto a su esposo, Adrián Velásquez, de recibir sobornos del empresario Raúl Gorrín para dar luz verde a lucrativas transacciones monetarias utilizando el sistema financiero estadounidense.
Rixon Rafael Moreno Oropeza, de 46 años, “supuestamente recibió beneficios” que incluyen más de 30 millones de dólares en pagos de contratos.
Luis Fernando Vuteff fue arrestado en Suiza en junio tras violar la libertad condicional que gozaba en España. Su abogado aseveró que no se oponía a ser llevado a EE UU porque su deseo es reivindicarse.
El caso requiere documentos de agencias de los departamentos de Estado, Justicia, Seguridad Nacional, oficinas como el FBI y “principalmente” de la CIA.
Vuteff fue arrestado y está pendiente de extradición desde Suiza a Estados Unidos, mientras que Steinmann sigue siendo un fugitivo de la justicia estadounidense.
El magistrado dio la razón a la Fiscalía estadounidense que se pronunció en contra de desestimar los tres cargos relacionados con lavado de dinero.
Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron muy cercanos a Hugo Chávez, quien fue presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 a causa de un cáncer.
De acuerdo con la reclamación del Tribunal Federal de Distrito Sur de Florida, el empresario Raúl Gorrín Belisario junto a Claudia Díaz y su marido participaron con otros en un “estratagema corrupta”.
La Fiscalía de Colombia incautó en julio de 2020 varios bienes de Alex Saab que entonces estaban valorados en unos 9 millones de dólares.
