
El detenido es un agente financiero colombiano al que Estados Unidos acusa de ser uno de los hombres más poderosos de Nicolás Maduro. Tiene vínculos detrás del CLAP, así como en las negociaciones de oro.
La investigación tiene en el foco a Alex Saab, empresario colombiano y proveedor de los alimentos subsidiados entregados por los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP). La incautación total de activos asciende a diez millones de euros.