Jueves, 28 Septiembre 2017 00:00

Régimen investiga desfalco a la nación de Cadivi y Cencoex sin tocar denuncias sobre funcionarios

 
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Tarek William Saab anunció que próximamente anunciará cuáles son los medios que ‘encubrieron’ la corrupción de Cadivi Tarek William Saab anunció que próximamente anunciará cuáles son los medios que ‘encubrieron’ la corrupción de Cadivi Foto cortesía Minci

Uno de los capataces de la dictadura, el ilegítimo fiscal general Tarek William Saab, anunció este miércoles que hay detenidos y más empresas de maletín que serán investigadas por estafas cambiarias. Sin embargo, el exdefensor del Pueblo olvidó por completo que parte del botín fue saqueado de empresas públicas y, en cambio, atacó a los medios de comunicación por ‘encubrir’ varios de los casos. Olvida que, según Luisa Ortega, hay seis expedientes abiertos en su contra por corrupción.

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Solícito, Tarek William Saab, el fiscal que la dictadura designó luego de la ilegítima destitución de Luisa Ortega Díaz, protagonizó el lunes una rueda de prensa en la que informó sobre las investigaciones del Ministerio Público que ahora dirige sobre la corrupción en Cadivi y Cencoex.

Lo primero que, como gran nueva, adelantó Saab, fue que había logrado develar “el entramado de la red de corrupción desarrollada bajo la gestión de la prófuga (sic) Luisa Ortega Díaz”. En total, son nueve casos confirmados de delitos asociados al uso irregular de divisas, por los que se solicitará alerta roja a Interpol.

Dio a conocer los nombres y procedimientos que se han seguido sobre tres empresas, dos de ellas sin domicilio fiscal, es decir, las llamadas empresas de maletín.

Estos procedimientos corresponden a las investigaciones inconclusas relacionadas con el denominado Fraude Cadivi-Cencoex, que comenzaron en julio de 2014 a solicitud del Ejecutivo con la convocatoria pública hecha a más de 1.000 empresas para verificar el uso correcto de las divisas otorgadas por el Estado.

Ilícitos terribles

Saab reiteró que, de esa cantidad de empresas, 230 no acudieron, hecho que el MP omitió.

“En tres años el antiguo Ministerio Público no hizo absolutamente nada. Encubrió a estos empresarios delincuentes y los ilícitos terribles que aquí ocurrieron”, manifestó Saab en rueda de prensa transmitida por VTV.

Actualmente, se realizan procedimientos sobre 18 empresas que incurrieron en el manejo irregular de divisas preferenciales, cometiendo graves daños patrimoniales, indicó.

En las investigaciones trabajan conjuntamente la policía anticorrupción, que pertenece al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el MP, el Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y demás instituciones involucradas.

Lo concreto

Los delitos asociados al ilícito cambiario en los casos dados a conocer este miércoles, que contemplan empresas importadoras de productos químicos, son: fraude importador, sobrefacturación, subfacturación y fraude de precios de transferencia, informó la autoridad.

Saab anunció que se constató que la empresa Corporacion Bates Hill, C.A., que importaba químicos para la elaboración de placas funerarias y para disolver material ferroso, hizo sobrefacturaciones de entre 14.000% y 130.000%, lo que se corresponde con un desfalco de 15,56 millones de dólares entre el 2011 y 2014.

“Cotizaron a 650 y 724 dólares por kilo, oído a esto, cuando su precio en el mercado internacional oscilaba entre 0,5 y 5 dólares por kilo”, detalló sobre el sobreprecio que presentaron al solicitar las divisas para la importación de los productos.

Corporacion Bates Hill, C.A. estaba registrada bajo la modalidad de empresa productiva, que facilita la simplificación de trámites administrativos para la importación de productos de primera necesidad. Saab acotó que el promedio de las solicitudes de este tipo de beneficiarios no exceden los 50 mil dólares.

Por el caso se allanaron cuatro establecimientos y están detenidos los ciudadanos Juan Miguel Lozano Espinosa y Andrés Daniel Lozano Espinosa, quienes fueron apresados cuando intentaban huir hacia Aruba en un vuelo privado.

Se les imputan los delitos de obtención ilícita de divisas, asociación para delinquir y legitimación de capitales. Están a la orden del Juzgado 26 de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Se confirmó que tras el otorgamiento de divisas, estos empresarios crearon otras 25 filiales, más una con sede en Panamá, de nombre Corporación Bates Hill INC.

La viga en el ojo ajeno

Por su parte, la empresa de maletín, Magma Mineral Group, del Walter Eduardo Jaramillo Rivas, hizo sobrefacturaciones por casi 9 millones de dólares entre 2008 y 2011.

Y la Cooperativa Forteza da brazo RL, de los prófugos Ely Saúl Tejada, José Rosales, Laura Muñoz, Paolo Ganeza e Isabel Oporta, robó a la nación 28 millones de dólares entre 2005 y 2013.

Saab indicó que solicitarán alerta roja a la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) para lograr la aprehensión de los fugitivos por los casos de Magma Mineral Group y Cooperativa Forteza da brazo RL.

“No vayan a decir ahora que son perseguidos políticos, son delincuentes (…) Esto es algo infame, dificulto que alguien pueda salir en defensa de estas personas”, comentó.

¿Se cumplirá?

El fiscal insistió en que el objetivo final de estas investigaciones es repatriar el dinero robado al Estado, por lo que hizo un llamado a los gobiernos de los países donde se encuentren los prófugos, así como dónde crearon las filiales con los fondos corruptos, a que colaboren con la justicia venezolana.

“Ningún país, llámese Panamá, Estados Unidos, donde se están trasegando estos dineros mal habidos, bancos en el exterior, paraísos fiscales, pueden tener estos dineros de la corrupción”, sentenció.

Por otra parte, aseguró que se seguirán los procedimientos legales para dar con los funcionarios que fueron cómplices o están involucrados en la red de corrupción.

“Obviamente el MP está en el deber de investigar también a quienes otorgaron las divisas ¿O es que los funcionarios que entregaron estas divisas no se dieron cuenta de ese sobreprecio?”, dijo, y agregó que tal vez los productos sobrefracturados ni siquiera fueron adquiridos.

Por cierto, no recordó el fiscal ilegítimo, exdiputado y exdefensor del Pueblo que ese desaguadero que significó el control cambiario fue promovido por el mismo Gobierno: después de todo, ¿quién asignó los dólares a esas empresas públicas y privadas? Basta recordar la denuncia del exministro de Economía y finanzas Jorge Giordani sobre el robo de 20 mil millones de dólares a través de empresas de maletín. ¿Las tomará en cuenta Saab? Al menos, hasta ahora, no lo ha hecho: no mencionó ninguna empresa gubernamental que haya incurrido en el delito.

La artillería del fiscal se enfiló también hacia los medios, pues su consideración es que tienen parte de la responsabilidad: “Hay medios de comunicación, luego los vamos a denunciar con nombre y apellido, sobre todo portales digitales que encubren a estos corruptos y desvían la atención desinformando y mal informando”.

A propósito: Ortega Díaz denunció en agosto que Tarek William Saab tiene al menos seis expedientes abiertos relacionados con el desfalco a Pdvsa. Aunque hayan sido destruidos, la fiscal legítima insistió en que las copias verificadas estaban en su poder. El juego de tronos es también venezolano. (Marcos David Valverde | Con información de Minci | El Nacional)

Visto 515 veces Modificado por última vez en Jueves, 02 Noviembre 2017 14:47

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