jueves, 28 marzo 2024
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Empresario venezolano fue acusado en Miami de lavado de dinero con Petropiar

Rixon Rafael Moreno Oropeza, de 46 años, “supuestamente recibió beneficios” que incluyen más de 30 millones de dólares en pagos de contratos.

Un gran jurado federal en Miami acusó a un empresario venezolano de participar en un esquema de lavado de dinero con la empresa Petropiar, dedicada a los carburantes. Por el crimen se benefició con más de 30 millones de dólares, informó este miércoles la justicia estadounidense.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia, el empresario Rixon Rafael Moreno Oropeza, de 46 años, lavó “el producto de contratos de adquisición sustancialmente inflados”. Los obtuvo “mediante el pago de sobornos a altos funcionarios de Petropiar”.

Petropiar, según el comunicado, es “una empresa conjunta entre la empresa de energía estatal y controlada por el Estado de Venezuela y una compañía petrolera estadounidense”.

Según la acusación hecha en Miami, desde al menos 2015 hasta al menos mayo de 2019 Moreno Oropeza “presuntamente participó en un plan para obtener contratos multimillonarios de Petropiar mediante el pago de sobornos a altos funcionarios” de esta empresa.

Asimismo informó que el acusado envió millones de dólares en pagos de sobornos a altos funcionarios de Petropiar. Lo hizo desde cuentas que controlaba en el sur de la Florida.

A cambio de estos sobornos, de acuerdo con el Departamento de Justicia, Moreno Oropeza “supuestamente recibió beneficios”. Estos incluyen más de 30 millones de dólares en pagos de contratos de Petropiar a sus cuentas.

Investigación conjunta

La justicia estadounidense puso como ejemplo que el venezolano recibió aproximadamente 2,7 millones de dólares de un contrato de Petropiar para suministrar dispositivos de respiración. “Un contrato cuyo precio supuestamente había sido inflado a 100 veces el costo real”.

El acusado usó las ganancias obtenidas de los contratos de Petropiar “para su propio beneficio personal, incluso, para comprar bienes raíces, un avión privado y vehículos de lujo en el sur de Florida”, añadió el comunicado.

En este sentido, a Moreno Oropeza se le acusa de concierto para delinquir para lavar dinero y encubrimiento de lavado de dinero. También se le acusa de lavado de dinero promocional internacional y participar en transacciones que involucren bienes derivados de actividades delictivas.

Si lo declaran culpable, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero. Además, hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones con bienes derivados de actividades delictivas.

Un juez de un tribunal federal de distrito será el encargado de la sentencia en este caso. Investigaron de conjunto en Miami la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI).