Viernes, 08 Abril 2016 00:00

La telaraña que descubrieron los papeles de Panamá también salió de Stanford Bank y Pdvsa

 
Valora este artículo
(2 votos)
Las últimas publicaciones fluctúan entre Pdvsa y el banquero Gonzalo Tirado Las últimas publicaciones fluctúan entre Pdvsa y el banquero Gonzalo Tirado Fotos panamapapersvenezuela.com
     
 

barra 13aNaranja220

MÁS INFORMACIÓN 

Los Panamá Papers desenmascaran fortunas ocultas de exfuncionarios y empresarios de la cúpula chavista

barra 4naranja220

La maraña corrupta que se apoderó de La Previsora

 
     

¿Cómo fue que Gonzalo Tirado extendió su plan empresarial por Panamá, Dinamarca, Islas Vírgenes Británicas y Suiza? Habría que partir desde un punto: la sede de la firma Mossack Fonseca.

Fue allí donde el exbanquero registró sus empresas y las puso a resguardo de paraísos fiscales mientras era juzgado en Venezuela. Es ese el nuevo capítulo de la serie de trabajos del capítulo venezolano de los papeles venezolanos.

El trabajo, firmado por Ahiana Figueroa, sigue la ruta de Tirado por una red de excusas que se basaron en identificarse como una víctima del chavismo para ser aceptado sin problemas en esos paraísos fiscales.

“Mientras era enjuiciado en el país entre 2006 y 2008 por causa interpuesta por sus ex colegas en Stanford Group Venezuela, que lo acusaron de estafa continuada y de fraude tributario, constituyó en paralelo un holding de empresas apoyado por el bufete de abogados Mossack Fonseca (MF) de Panamá, la cual calza el perfil de empresas fachadas, cascarones vacíos o shell companies, expone Figueroa en el trabajo.

Sobre su victimización como perseguido del chavismo, añade que “se manifestó muy deprimido en varias cartas dirigidas a familiares y amigos, quienes temiendo un suicidio llamaron a las autoridades en mayo de 2014 para advertir su desaparición. Al final, la Policía de Doral lo encontró en una habitación del Hotel Wintage de la ciudad de Miramar del estado de Florida. Sin duda una vida plagada de escándalos y embrollos legales”.

La serie de trabajos no se ha detenido. El jueves, César Batiz, coordinador de El Pitazo y Poderopedia en Venezuela, esbozó el periplo de Eudomario Carruyo, exvicepresidente de Finanzas y directivo de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (Pdvsa).

Tildado de “uno de los ejecutivos de la estatal petrolera con más cargos y señalamientos”, la Contraloría General de la República lo investigó en 2006 porque no declaró, de manera jurada, sus bienes.

Batiz resalta que “en 2011 figuró por su presunta participación en el esquema Ponzi de Francisco Illaramendi. Cuatro años después de tenerlo como cliente, en 2009, Mossack Fonseca se enteró que era una persona políticamente expuesta, pero mantuvo la relación comercial porque no se le encontró vínculos con actividades ilícitas”. 

A partir de allí, la historia ata varios eslabones y esquematiza los intentos de Carruyo por ocultar la fortuna que amasó a punto de chanchullos. Para leer más de ambos casos, visite panamapapersvenezuela.com. 

Visto 2569 veces Modificado por última vez en Sábado, 09 Abril 2016 01:55

La ONG Acceso a la Justicia destaca la disparidad de cifras oficiales en relación al número de fallecidos durante las manifestacio...

El ex presidente de la Asamblea Nacional pidió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "acelere" la tramitación de las soli...

El consultor y analista político, Aníbal Sánchez, hace algunas observaciones sobre cómo fue organizado y distribuido el Registro E...

Las dos polémicas más recientes fueron la renuncia del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y la posibilidad en días de que ...

Venezuela ha sido incluida desde 2002 todos los años, con la excepción de 2004, en la lista de países que precisan de una atención...